12:05
+7 C°
Пробки:   4
$
63.8487
70.5975

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1678
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1816
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1747
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Дмитрий Азаров приказал проверить стройки на берегу Волги в Самаре
14 мая 2019
1926
В Самаре намерены разобраться с нелегальной застройкой побережья Волги. Данное указание дал губернатор Дмитрий Азаров сотрудникам департамента правопорядка и противодействия коррупции. По словам глав
В Самарской области жители пополнили бюджет на 682 млн рублей
6 марта 2019
1650
В Самарской области доходы бюджета от налогов, уплаченных местными жителями, составили 682 млн рублей. Итоги работы за прошлый год подвела краевая ФНС. 2286 человек уведомили налоговиков о сдаче не
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1641
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея

Последние новости

Смотреть все
Почта Банк дает 7% годовых на остаток новым клиентам-пенсионерам
23 сентября 2019
350
Почта Банк запускает специальную акцию «Великолепная семерка», по которой новые клиенты-пенсионеры получат повышенный процент на остаток на текущем счете – 7% годовых. Для этого необ
Анонсированы новые испытания для рубля в октябре
23 сентября 2019
332
Руководителем группы аналитиков ЦАФТ Марком Гойхманом анонсированы новые испытания для рубля, которые ожидают нацвалюту в октябре. Сведения предоставило сетевое издание «Актуальные новости&raquo
В ТОР «Тольятти» войдут 15 новых резидентов
22 сентября 2019
526
В ТОР «Тольятти» войдут 15 новых резидентов, планирующих создать 8500 рабочих мест. Соглашение с инвесторами подписало правительство Самарской области. Количество резидентов, желающих раб
В России на нацпроекты в 2020-2022 годах направят 7,5 трлн рублей
22 сентября 2019
595
В России на реализацию национальных проектов с 2020 по 2022 год из бюджета направят 7,5 трлн рублей. Сведения предоставил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Мы подкорректируем бюджет, поскольку
В Сызрани на ремонт моста направят 32 млн рублей
21 сентября 2019
722
В Сызрани ищут подрядчика для ремонта моста регионального значения. Максимальная стоимость контракта составит 32 млн рублей. Сведения о тендере, объявленном Министерством транспорта Самарской области,
Следуйте за нами