23:19
-2 C°
Пробки:   1 балл
$
66.7044
75.2492

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1461
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018 года
1421
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического деятеля Илья ...
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017 года
1627
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте ...
Сенаторы оценили подготовку Самары к ЧМ-2018‍
18 ноября 2017 года
1712
В пятницу Самару посетила спецкомиссия Совета Федерации, члены которой осмотрели ход строительства «Самара-Арены». Представители подрядчика, а также местные чиновники отчитались «высоким» гостям о ходе ...

Последние новости

Смотреть все
В Самарской области завод «Евроцемент групп» модернизируют за 1 млрд рублей
17 февраля 2019 года
305
В Самарской области компания «Евроцемент групп» собирается модернизировать завод «Жигулевские стройматериалы». Объем инвестиций составляет 1 млрд рублей. Соглашение подписано на РИФ-2019 в Сочи. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что ...
Греф: В России прогнозируется замедление развития рынка жилья
17 февраля 2019 года
342
В России прогнозируется замедление развития рынка жилья, связанное с введением системы эскроу-счетов. Ситуацию прокомментировал возглавляющий Сбербанк Герман Греф. Правительство России внедрило эскроу-счета для защиты дольщиков. По новым правилам ...
В Жигулевске пройдет митинг против роста цен и мусорного налога
16 февраля 2019 года
527
В Жигулевске (Самарская область) 16 февраля при содействии партии КПРФ пройдет митинг против роста цен, мусорного налога и тарифов. Сведения в микроблоге Twitter разместил депутат Губдумы Михаил Матвеев. «Сегодня мы соберемся в Жигулевске и ...
Медведев предложил разработать новый метод оценки бедности
16 февраля 2019 года
550
В России может появиться новый метод оценки уровня бедности, опирающийся на лучшие мировые практики. Соответствующее предложение поступило от премьер-министра Дмитрия Медведева во время встречи с высшими должностными лицами российских ...
Дмитрий Азаров заключил важное соглашение с концерном «Вега»
15 февраля 2019 года
584
Концерн «Вега» заключил важное соглашение с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Это предприятие входит в «Росэлектронику». Документ предусматривает сотрудничества по ряду направлений. Партнерские связи установлены в сфере ...
Следуйте за нами