19:19
+1 C°
Пробки:   6
$
63.3085
68.6201

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1786
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1945
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1909
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Дмитрий Азаров приказал проверить стройки на берегу Волги в Самаре
14 мая 2019
2098
В Самаре намерены разобраться с нелегальной застройкой побережья Волги. Данное указание дал губернатор Дмитрий Азаров сотрудникам департамента правопорядка и противодействия коррупции. По словам глав
В Самарской области жители пополнили бюджет на 682 млн рублей
6 марта 2019
1791
В Самарской области доходы бюджета от налогов, уплаченных местными жителями, составили 682 млн рублей. Итоги работы за прошлый год подвела краевая ФНС. 2286 человек уведомили налоговиков о сдаче не
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1774
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея

Последние новости

Смотреть все
Азаров обратился к жителям Самары через Instagram
18 февраля 2020
257
Дмитрий Азаров попросил жителей Самары поддержать проекты благоустройства. Губернатор опубликовал обращение в микроблоге Instagram. «Граждане, призываю вас не отставать от Южного города и актив
Доходы бюджета России пересмотрены в сторону увеличения
18 февраля 2020
282
Доходы бюджета России на трехлетний период пересмотрены в сторону увеличения. Поправки предложены в соответствии с посланием президента Владимира Путина. Сведения предоставил глава Минфина Антон Силуа
Елена Лапушкина посетила Городские очистные канализационные сооружения
17 февраля 2020
316
Елена Лапушкина совершила рабочий объезд Куйбышевского района Самары, в рамках которого посетила Городские очистные канализационные сооружения.  Мэр областного центра проверила работу техники и л
На озеленение Самары направят 3,5 млн рублей
16 февраля 2020
863
На озеленение областной столицы будут направлены денежные средства в размере 3 500 000 рублей. Соответствующие торги по поиску компании, которая бы занялась данным вопросом, объявлены городс
В Самарской области на расселение аварийного жилья потратят 14 млрд рублей
14 февраля 2020
906
В Самарской области продолжат реализацию программы по расселению аварийного жилья. Объем финансирования доведен до 14 млрд рублей. Вопрос обсуждался на выездном заседании в Самаре. Участниками совеща
Следуйте за нами